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지속가능경영, ESG

지배구조

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ESG 평가등급
ESG 평가등급
구분 통합등급 E(환경) S(사회) G(지배구조)
2025 B+ B+ A B
2024 B+ B+ A B
2023 B+ B+ A B

※ 평가기관 : 한국ESG기준원(KCGS)

기업지배구조 규정
기업지배구조 규정
번호 제목 첨부파일
1 정관 다운로드
2 이사회 규정 다운로드

JW생명과학의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 총 5명으로 구성되어 있으며, 1인의 상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 노정열
(의장)
  • 충북대 약학 학사
  • 충북대 제제물리학 석사
  • JW생명과학 제품플랜트장
  • JW생명과학 대표이사
 2025.03.26 2028.03.26
함은경
  • 서울대 제약학과 학사
  • JW바이오사이언스 대표이사
  • JW메디칼 대표이사
  • JW중외제약 대표이사
 2024.03.27 2027.03.27
나숙희
  • 이화여대 약학 학사
  • 이화여대 물리약학 석사
  • JW홀딩스 JW경영기획실장
  • JW생활건강 대표이사
 2026.03.26 2029.03.26
사외이사 이병석
  • 연세대학교 의과대학 학사, 석사, 박사
  • 하나의료재단 총괄원장
 2025.03.26 2028.03.26
김학주
  • 한양대 의학 학사
  • 한양대학원 의학 석사
  • 건강보험심사평가원 상근 심사위원
  • 질병정보자문단 단장
  • 질병분류심의위원회 위원장
 2024.03.27 2027.03.27
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안내용 가결 여부 찬반 여부
1 2025.02.10 제31기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결 찬성
2 2025.03.26  대표이사 재선임의 건 가결 찬성
3 2025.05.08  2025년도 제2차 정기이사회 가결 찬성
4 2025.05.22 JW메디칼(주) 여신 약정을 위한 JW생명과학(주) 예금담보 설정의 건 가결 찬성
5 2025.06.12 JW생명과학(주) 수협은행 기업종합통장대출(한도대출) 약정의 건 가결 찬성
6 2025.07.21 JW생명과학㈜ 한국수출입은행 수입자금대출 차입의 건 가결 찬성
7 2025.08.01 2025년도 제3차 정기이사회 가결 찬성
8 2025.09.23 신주식 인수의 건 가결 찬성
9 2025.11.05 2025년도 제4차 정기이사회 가결 찬성
10 2025.12.22 신주식 인수의 건 가결 찬성
감사위원회

JW생명과학은 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사 현황
감사 현황
구분 성명 추천인 사외이사 여부 선임배경 회사와의 거래 최대주주와의 관계
상근감사 이희성 이사회 - 회사와 업무에 관한 감사 수행 목적 - -
감사 교육실시 현황
감사 교육실시 현황
교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용
2025년 07월 31일 삼정KPMG아카데미 전원참석 - 기업 거버넌스와 사외이사 역할 등
2025년 07월 31일 삼일거버넌스센터 전원참석 - (신규) Audit Committee School 보수(2025)
-금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 등
감사 지원조직 현황
감사 지원조직 현황
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
자금팀 11 팀장 1명, 매니저 10명 (평균 7.0년) 재무정보 제공
회계팀 4 팀장 1명, 매니저 3명 (평균 2.4년) 회계정보 제공
내부회계팀 4 팀장 1명, 매니저 3명 (평균 1.9년) 내부회계정보
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
JW홀딩스 6,806,168 42.98 최대주주
이경하 10,000 0.06 -
주식의 총수 현황
(단위:주)
주주 구성현황
구분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수 26,250,000 3,750,000 30,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 16,832,554 3,078,000 19,910,554 -
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 998,000 3,078,000 4,076,000 -
1. 감자 998,000 1,040,000 2,038,000 -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - 2,038,000 2,038,000 전환우선주의 보통주 전환
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 15,834,554 - 15,834,554 -
Ⅴ.자기주식수 350,000 - 350,000 -
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 15,484,554 - 15,484,554 -
배당에 관한 사항
구분 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
주당 액면가액(원) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
주당 배당금(원) 중간 - - - - -
결산 500 500 500 500 550
배당총액(백만원) 7,742 7,742 7,742 7,742 8,517
배당성향(%) 59.95 51.75 27.51 17.60 29.80
배당수익률(%) 3.5 4 3.8 4.4 4.4
제32기(2025년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
안건 회의 목적사항 결의구분 가결여부 참석주식수 찬성주식수 반대∙기권주식수 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률
제1호 의안 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보통결의 가결 9,132,772 8,949,582 183,190 23.27%
97.99% 2.01%
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 특별결의 가결 9,132,772 7,774,938 1,357,834 10.41%
85.13% 14.87%
제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(나숙희) 보통결의 가결 9,132,772 8,781,904 350,868 21.44%
96.16% 3.84%
제3-1호 의안 감사 선임의 건(이희성) 보통결의 가결 2,471,701 2,129,516 342,185 67.26%
86.16% 13.84%
제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 9,130,302 8,851,552 278,750 22.23%
96.95% 3.05%
제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 9,132,772 8,864,646 268,126 22.34%
97.06% 2.94%